Mantan Ketua Togliattikhimbank Popov divonis 7,5 tahun penjara


10:42 15/06/2021

MOSKOW, 15 Juni (RAPSI) – Mantan Ketua Dewan Togliattikhimbank Alexander Popov telah dijatuhi hukuman 7,5 tahun di koloni keamanan maksimum dan denda 500 juta rubel ($ 7 juta), menurut pernyataan Komite Investigasi Rusia.

Seperti yang ditetapkan oleh pengadilan, bukti yang dikumpulkan oleh penyelidik sudah cukup untuk menghukum Alexander Popov. Dia dinyatakan bersalah atas upaya untuk memberikan suap dalam jumlah setidaknya $ 2 juta (Pasal 30.3 dan Pasal 291.5 KUHP Federasi Rusia), bunyi pernyataan itu.

Penyelidik dan pengadilan menetapkan bahwa pemilik penerima manfaat dan kepala OJSC Togliattiazot (TOAZ) Sergey Makhlai, yang menjadi terdakwa dalam kasus pidana penggelapan produk TOAZ, juga dinyatakan bertanggung jawab atas pelanggaran pajak berdasarkan hasil penyelidikan di tempat. pemeriksaan pajak.

Menurut Komite Investigasi, untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak, serta untuk menghindari tuntutan pidana, Makhlai memutuskan melalui perantara untuk memberikan suap kepada hakim Mahkamah Agung Rusia dalam jumlah setidaknya $2 juta untuk meloloskan keputusan pengadilan yang jelas-jelas ilegal untuk mendukung OJSC Togliattiazot yang akan membatalkan keputusan otoritas pajak. Putusan yang sama yang ingin dia gunakan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan penuntutan pidananya.

Seperti dilaporkan oleh tubuh, ia bersekongkol dalam kejahatan ini dengan Ketua Dewan Togliattikhimbank Alexander Popov. Yang terakhir, bertindak atas instruksi Makhlai, pada tahun 2015 mengembangkan rencana kriminal. Pada saat yang sama, dengan menggunakan posisi resminya, yang melanggar prosedur resmi untuk pendaftaran dokumen, ia dapat membuka brankas di banknya, di mana ia membungkus sebagian suap yang diserahkan kepada perantara. Namun, Popov gagal mewujudkan niat kriminalnya karena alasan di luar kendalinya, menurut pernyataan itu.

Dalam rangka penyidikan, pengadilan menyita 293 bidang tanah milik Popov sebagai tindakan sementara guna memastikan penegakan putusan pengadilan.

Sergey Makhlai dimasukkan dalam daftar buronan federal dan internasional, bahkan sebelumnya dia telah dijatuhi hukuman in absentia karena menggelapkan produk Togliattiazot, Komite Investigasi mengingatkan. Penyelidik masih melanjutkan pekerjaan mereka untuk menetapkan keadaan kejahatan lain, termasuk yang dilakukan oleh Popov dan orang lain, bunyi pernyataan itu.

Skema kegiatan kriminal

Popov ditahan di Bandara Vnukovo pada 31 Mei 2019 dan ditangkap pada hari yang sama.

Fakta upaya memberikan suap kepada hakim Mahkamah Agung Federasi Rusia terungkap selama penyelidikan kasus pidana berdasarkan Pasal 210.3 KUHP Federasi Rusia (organisasi komunitas kriminal atau partisipasi di dalamnya), dan harus diadili secara terpisah. Perkara pidana berdasarkan Pasal 210 dimulai oleh Komite Investigasi pada 16 Mei 2019. Menurut bahan penyelidikan, dikatakan bahwa para terdakwa dalam kasus ini Popov, Vladimir dan Sergey Makhlais, Andreas Zivy, dan orang lain (bersama-sama lebih dari sepuluh orang), bertindak sebagai peserta dari kelompok terorganisir terstruktur, dalam periode 2005 hingga 2013 melakukan beberapa kejahatan ekonomi serius terhadap negara, properti Togliattiazot dan orang dan organisasi lainnya.

Penyelidik menuduh bahwa Togliattikhimbank (dimiliki oleh Vladimir Makhlai hingga 2011, dan kemudian oleh putranya Sergey Makhlai) yang dipimpin oleh Popov digunakan sebagai pusat keuangan ilegal dalam kelompok kriminal ini.

Penyelidik dapat menetapkan bahwa Popov, yang bertindak sebagai bagian dari komunitas kriminal terorganisir, yang dipimpin oleh Makhlais, bertanggung jawab atas pengambilan uang secara ilegal dari Togliattikhimbank. Sebagai anggota kelompok, ia juga bertanggung jawab atas pengesahan dana yang diperoleh secara kriminal dan distribusinya ke rekening luar negeri anggota lain dari komunitas kriminal terorganisir. Popov menguangkan sejumlah uang dan mengalokasikannya untuk tujuan korupsi, yang telah lama memungkinkan kelompok terorganisir untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan penuntutan administratif dan pidana para pesertanya oleh badan penegak hukum dan pengawas, serta pengadilan.

Penyelidik percaya bahwa Popov memainkan peran kunci dalam skema ilegal untuk menyedot keuntungan TOAZ ke entitas lepas pantai (kerugian masing-masing diperkirakan mencapai 85 miliar rubel ($ 1,2 miliar)), serta penjualan aset paling likuid perusahaan bersama dengan plot tanah (kerusakan pada pabrik dan pemegang sahamnya berjumlah lebih dari 2 miliar rubel ($ 28 juta)). Menurut Komite Investigasi, Popov terlibat dalam skema kriminal ini banyak perusahaan dan individu, terutama tergantung padanya karena hubungan resmi.

Jadi, menurut penyelidik, Popov, bersama dengan rekan konspiratornya, pada 2005 hingga 2010 menjalankan operasi yang bertujuan menyedot aset TOAZ, yang akan ditransfer ke Tomet LLC, yang dikendalikan melalui perusahaan lepas pantai milik Vladimir dan Sergey Makhlais. . Unit amonia senilai setidaknya 10 miliar rubel ($ 140 juta) dijual ke Tomet dengan harga 100 kali di bawah nilai ini, dengan cara yang sama seperti total unit produksi metanol.

Pada tahun 2008 hingga 2013, sebagai akibat dari meremehkan harga ekspor produk TOAZ, jumlah pajak yang gagal dibayar perusahaan menghasilkan setidaknya 2,5 miliar rubel ($35 juta); uang ini, menurut penyelidik, Popov ditransfer ke perusahaan lepas pantai Makhlais.

Selain itu, penyelidik mengungkapkan bahwa pada tahun 2008, kelompok terorganisir, yang anggotanya Popov, melakukan skema penghindaran pajak. Rodnichok LLC dan Kontaz LLC, yang berafiliasi dengan Makhlais, pada 2008 dijual dengan harga nominal 1 rubel untuk membagikan kepentingan mereka di TOAZ ke entitas lepas pantai Siprus. Rodnichok menerima 1,7 juta rubel ($24.000) untuk sahamnya, yang nilai pasarnya diperkirakan mencapai 1,15 miliar rubel ($16 juta), sedangkan Kontaz memperoleh 861.000 rubel ($12.000), bukannya 576,8 juta rubel ($8 juta). Dengan cara ini, basis pajak diremehkan. Mantan CEO Kontaz LLC Xenia Balashova ditahan pada April 2020. Dia didakwa dengan pasal yang sama dalam KUHP Rusia dengan Popov. Balashova sepenuhnya mengaku bersalah.

Pada 2019, pengadilan menghukum Vladimir dan Sergey Makhlais, serta Andreas Zivy, 9 tahun di sebuah koloni hukuman; mitra Swiss mereka Beat Ruprecht dan mantan CEO pabrik Yevgeny Korolev menerima hukuman 8,5 tahun di penjara dan denda. Mereka dinyatakan bersalah atas penggelapan besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok terorganisir (Pasal 159.4 KUHP Federasi Rusia).





Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *