Lembar dakwaan Mehul Choksi dari CBI mengatakan dia memberi tahu mitra Hong Kong pada tahun 2017, lalu melarikan diri


Keluarnya diamantaire buronan Mehul Choksi dari India pada tahun 2018 hanya beberapa hari sebelum Biro Investigasi Pusat (CBI) mengajukan FIR dalam penipuan PNB telah menimbulkan pertanyaan kunci – Apakah Mehul Choksi diberi tahu? Apakah dia punya firasat tentang FIR yang akan didaftarkan? Dalam lembar tagihan tambahan yang diajukan oleh agensi pada 10 Juni, diakses secara eksklusif oleh Republic SIT, membuat wahyu besar.

Agensi dalam penyelidikannya menemukan bahwa Mehul Choksi telah melakukan perjalanan ke Hong Kong pada Desember 2017. Selama kunjungan ini, Choksi bertemu dengan direktur tiruan entitas pemasok yang berbasis di Hong Kong dan memberi tahu mereka bahwa “masalah sedang terjadi di India terkait dengan grup Gitanjali dan bahwa mereka mungkin harus menghadapi pertanyaan ED.” Dalam dakwaan yang diajukan, CBI mengatakan, “ini menunjukkan bahwa Mehul Choksi memiliki pengetahuan sebelumnya tentang proses pidana yang akan datang. Oleh karena itu, Mehul Choksi melarikan diri dari negara itu pada 04.01.2018 dengan niat tidak jujur ​​untuk menghindari proses hukum.”

Menurut agensi, Choksi bertemu dengan direktur/mitra tiruan dari Distributor Berlian M/s 4C, M/s Shanyao Gong Si Ltd dan M/s Crown Aim Ltd. “Dia mengatakan kepada mereka untuk mengajukan visa Thailand sebagai operasi di Hong Kong. akan ditutup,” bunyi poin nomor 25 di lembar tagihan. Ketiga entitas yang berbasis di Hong Kong ini terlibat dalam “perdagangan melingkar” dengan perusahaan Choksi, Gitanjali Gems, Gili India dan Nakshatra Brands.

Perwakilan, menurut penyelidikan CBI, dari entitas yang berbasis di Hong Kong dipindahkan ke Bangkok pada Februari 2018. “Dia membujuk mereka untuk tidak kembali ke India untuk menghadapi agen investigasi di India,” bunyi lembar dakwaan.

Lebih banyak dari lembar tagihan

Terdakwa Gokulnath Shetty berkomplot dengan Mehul Choksi diduga secara tidak sah mengeluarkan 165 LOU untuk Permata Gitanjali (113 LOU), Gilli India (35 LOU) dan Merek Naklshatra (17 LOU). Choksi memanfaatkan 142 pembeli kredit dan dengan sengaja tidak melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo. Gokulnath Shetty mengeluarkan 165 LOU dalam konspirasi dengan Choksi tanpa membuat entri yang diperlukan ke dalam Sistem Perbankan Inti. Berdasarkan LOU tersebut, PNB melakukan pembayaran kepada enam bank pemberi pinjaman luar negeri.

Tagihan yang tidak sah diajukan oleh perusahaan Choksi. Choksi bekerja sama dengan pejabat bank meningkatkan nilai 58 Letter of Credits Asing melalui entri penipuan dalam sistem perbankan. Dalam pembukuannya, Choksi telah menunjukkan kewajiban terhadap pemasok yang berbasis di Hong Kong daripada PNB. Choksi bersama komplotannya Vipul Chitalia ingin menyembunyikan barang bukti dari agensi. Mereka telah memindahkan semua dokumen dari satu tempat sewaan di Mumbai ke tempat lain. Dokumen tersebut kemudian ditemukan selama penggeledahan. Sebanyak 347 FLC diterbitkan antara 2014 hingga 2016.





Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *